تبييض اموال

طهران : الكونجرس الأمريكى يسعى لمنع إنتاج "العملة الرقمية " فى إيران

السبت، 06 يوليو 2019 05:29 م

صرح سعيد زرندي ، مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني ، بأن الكونجرس الأمريكي، يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" في إيران.

تحقيق فى فضيحة "أوراق بنما" يبرئ رئيس وزراء مالطا

الأحد، 22 يوليو 2018 04:51 م

أعلن رئيس وزراء مالطا العمالى جوزف موسكات، الأحد، أن تحقيقًا واسعًا قام به القضاء حول فضيحة "أوراق بنما" أتاح تبرئته مع مقربين له من أى مزاعم باجراء تحويلات مشبوهة.

البرازيل توجه تهمتى الفساد وتبييض الأموال إلى الرئيس السابق دا سيلفا

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:00 م

وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتى الفساد وتبييض الأموال إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003-2010) وإلى رئيسة حزب العمال (يسارى)، حزب

دعوى جماعية ضد أكبر مصارف استراليا بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال

الإثنين، 09 أكتوبر 2017 12:31 م

تعهد "كومونولث بنك" اكبر مصرف فى استراليا، الاثنين ، بمواجهة دعوى جماعية من مالكى أسهم قد تكون الأكبر فى تاريخ البلاد، على خلفية إتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الاموال.

مولدافيا تحقق فى تبييض 21 مليار دولار واردة من روسيا

الأربعاء، 22 مارس 2017 07:29 م

أعلن القضاء المولدافى الاربعاء التحقيق فى عملية إجرامية واسعة أجازت تبييض حوالى 21 مليار دولار واردة من روسيا بتواطؤ قضاة مولدافيين، وأفادت

تدابير أمريكية لمنع كوريا الشمالية من استخدام النظام المالى العالمى

الأربعاء، 01 يونيو 2016 05:00 م

اتخذت الولايات المتحدة الأربعاء خطوات لمنع كوريا الشمالية من استخدام النظام المالى العالمى مع اعتبارها رسميا "مصدر قلق لتبييض الأموال على المستوى العالمى".

لبنان يستوفى كل الشروط المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد، 21 فبراير 2016 11:08 م

أخبار لبنان .. أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزى (محافظ البنك المركزي)، أن مجموعة "الجافي" المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب دوليا

واشنطن تطالب بتسليم نائب رئيس أسبق لهندوراس متهم بتهريب المخدرات

الأحد، 03 يناير 2016 10:31 ص

طالبت الولايات المتحدة هندوراس بتسليم نائب رئيس أسبق ورجل الأعمال خايمى روزنتال (79 عاما) الذى تعتزم ملاحقته قضائيا بتهمة تهريب المخدرات وتبييض الأموال.

الشرطة الأوروبية تفكك شبكة صينية كبرى لتبييض الأموال

الثلاثاء، 12 مايو 2015 08:17 م

أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون