عقوبة غسيل اموال

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين، 03 يونيو 2024 08:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الجمعة، 12 يناير 2024 05:51 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة)

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 34 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي..