خالد صلاح

مكافحة غسل الأموال

البنك المركزى يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

البنك المركزى يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 10:11 ص

أعلن البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصفر بما يمنح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.

الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى

الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى

الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:01 م

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في يوليو الماضي .

الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى

الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى

الأربعاء، 04 مارس 2020 04:45 م

أعلنت وزارة التجارة الكويتية، إصدار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، 70 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة خلال فبراير الماضي.

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 01 مارس 2020 05:47 م

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال..

4 وسائل للجماعات الإرهابية تستغلها فى تمويل المنظمات الأهلية للإرهاب

4 وسائل للجماعات الإرهابية تستغلها فى تمويل المنظمات الأهلية للإرهاب

الثلاثاء، 14 يناير 2020 06:44 م

حددت المجموعة العمل المالى " FATE"، أهم جهة دولة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل اللإرهاب، عدة وسائل يمكن من خلالها قيام الكيانات الإرهابية استغلال المنظمات الأهلية فى تمويل الإرهاب.

كيف تتعاون مصر مع الجهات الأجنبية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

كيف تتعاون مصر مع الجهات الأجنبية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:00 ص

تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك وفقا لما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:23 م

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

رئيس الرقابة المالية يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 01:15 م

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، لتنسيق الجهود الاستعداد للجولة القادمة من عملية التقييم من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط..

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

السبت، 03 أغسطس 2019 04:01 م

أوصت ورشة العمل المشتركة الـ2 للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتى نظمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية"

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالى "فاتف"

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالى "فاتف"

السبت، 22 يونيو 2019 05:50 ص

قالت مؤسسة النقد العربي السعودية، امس الجمعة، إن السعودية حصلت على عضوية كاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

وزيرة داخلية لبنان تبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب مكافحة غسل الأموال

وزيرة داخلية لبنان تبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب مكافحة غسل الأموال

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:30 م

أجرت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، مباحثات مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد على كومان، تناولت جهود التنسيق العربى .

هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال تطلق حملة على العملات الرقمية

هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال تطلق حملة على العملات الرقمية

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:16 م

قالت هيئة رقابية عالمية، اليوم الجمعة، إن الشركات المرتبطة بالعملات الالكترونية سيجرى اخضاعها لقواعد بهدف منع اساءة استخدام عملات .

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص

كثيرون لا يعرفون ما المقصود بجريمة غسيل الأموال ولذا يشرح اليوم السابع من خلال أسئلة والأجوبة كافة التفاصيل على النحو التالى:

المستشار أحمد سعيد: جهود مكثفة لمواكبة أحدث نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد سعيد: جهود مكثفة لمواكبة أحدث نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:25 م

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إن ورشة العمل التى عقدت اليوم بمثابة حجر الأساس للفترة القادمة..

المعهد المالي و"تومسون رويترز" يختتمان الملتقى السابع لمكافحة غسل الأموال

المعهد المالي و"تومسون رويترز" يختتمان الملتقى السابع لمكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 26 مايو 2015 04:22 ص

اختتم الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال فعاليته اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فيما نظم الملتقى تومسون رويترز بالتعاون مع المعهد المالي

الرجوع الى أعلى الصفحة