خالد صلاح

انشطة غير مشروعة

تجديد حبس 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 12:49 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 5 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 5 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

السبت، 07 ديسمبر 2019 01:48 م

حققت النيابة العامة، مع 5 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

وزير الخزانة الأمريكى يحذر من استخدام البتكوين لاخفاء انشطة غير مشروعة

وزير الخزانة الأمريكى يحذر من استخدام البتكوين لاخفاء انشطة غير مشروعة

السبت، 13 يناير 2018 06:11 ص

أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، الجمعة، أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية بتكوين لاخفاء نشاطات غير مشروعة.

السعودية وأمريكا تصنفان شبكات بـ"الإرهابية" لدعم أنشطة غير مشروعة

السعودية وأمريكا تصنفان شبكات بـ"الإرهابية" لدعم أنشطة غير مشروعة

الخميس، 31 مارس 2016 09:16 م

صنفت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، شبكات "إرهابية " تجمع الأموال لغرض دعم أنشطة إرهابية.

الرجوع الى أعلى الصفحة