موساك فونسيكا

محققون بنميون يداهمون عقاراً لشركة "موساك فونسيكا"بسبب فضيحة "وثائق بنما"

السبت، 23 أبريل 2016 01:12 ص

قال مسئول بمكتب النائب العام فى بنما إن محققين بنميين داهموا أمس الجمعة عقاراً تستخدمه شركة موساك فونسيكا للإستشارات القانونية..

السلطات فى بنما تداهم مقر شركة "موساك فونسيكا"

الأربعاء، 13 أبريل 2016 04:10 ص

فتشت الشرطة البنمية مساء أمس الثلاثاء مقر مكتب المحاماة موساك فونسيكا محور فضيحة التهرب الضريبى المعروفة بـ "اوراق بنما"..

هولاند يدعو نظيره البنمى إلى التجاوب مع طلبات فرنسا بشأن "أوراق بنما"

الجمعة، 08 أبريل 2016 09:00 م

دعا الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الجمعة نظيره البنمى خوان كارلوس فاريلا إلى التجاوب مع طلبات السلطات المالية الفرنسية بالحصول على معلومات إثر كشف مسألة "أوراق بنما".

أمريكا تتعامل بحذر مع "أوراق بنما".. أوباما يدعو إلى قواعد جديدة لمنع التهرب من الضرائب.. والبيت الأبيض: لن تغير مواقف واشنطن إزاء من وردت أسماؤهم.. وتقرير: ألف شركة أمريكية لها صلة بـ "موساك فونسيكا"

الأربعاء، 06 أبريل 2016 11:21 ص

على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل بعيدة نسبيا عن فضيحة وثائق بنما التى هزت العالم، إلا أن الوثائق تسببت فى أزمة كان لها أثرها أيضا فى الولايات المتحدة.

"لماذا غاب الأمريكيون عن وثائق بنما؟".. تقرير: عدم وجودهم لا يعنى أنهم أكثر التزاما بالقانون.. ومعلومات عن تورط محتمل لشخصيات أمريكية فى غسيل أموال بالتعاون مع مكاتب قانونية غير موساك فونسيكا

الأربعاء، 06 أبريل 2016 10:25 ص

ذكرت شبكة (إن بى سى) الأمريكية - فى تقرير الأربعاء - أنه من الأشياء الجديرة بالملاحظة فى الكم الهائل من الوثائق المُسربة المعروفة بوثائق بنما أنه لم يأتِ ذكر أى شخصيات أمريكية .

رئيس"موساك فونسيكا":الشركة تعرضت لعملية قرصنة وتقدمنا بشكوى للإدعاء فى بنما

الأربعاء، 06 أبريل 2016 09:30 ص

قال رئيس شركة قانونية بنمية تثور حولها فضيحة وثائق مسربة سببت الحرج لمجموعة من زعماء العالم إن شركته ضحية لعملية قرصنة إلكترونية من الخارج وإنه قدم شكوى لمكتب المدعى العام.

"وثائق بنما" تفضح "علاء مبارك".. تكشف عن امتلاكه لشركة استثمارات "بان وورلد".. واستمرار أنشطة شركته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".. والتسريبات وصفت النجل الأكبر للرئيس الأسبق بـ"عميل فائق الخطورة"

الإثنين، 04 أبريل 2016 04:48 ص

كشفت "وثائق بنما" المُسَرَّبَة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، عن امتلاك "علاء مبارك" لشركة "بان وورلد" للإستثمارات التابعة لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند".