اوراق بنما

تحقيق فى فضيحة "أوراق بنما" يبرئ رئيس وزراء مالطا

الأحد، 22 يوليو 2018 04:51 م

أعلن رئيس وزراء مالطا العمالى جوزف موسكات، الأحد، أن تحقيقًا واسعًا قام به القضاء حول فضيحة "أوراق بنما" أتاح تبرئته مع مقربين له من أى مزاعم باجراء تحويلات مشبوهة.

أوراق بنما تعيد إحياء عمليات التجسس الاقتصادى خلال 2017

السبت، 06 يناير 2018 11:07 ص

بدا واضحا خلال العام الماضى أهمية أعمال التجسس الاقتصادى بين بلدان العالم وهو ما تجلى فى حرب التجسس الاقتصادى والتجارى.

الاتحاد الأوروبى يمرر تشريعا يجبر الشركات على الإعلان عن ملاكها الحقيقيين

السبت، 16 ديسمبر 2017 03:45 م

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشركات فى دول الاتحاد الأوروبى ستضطر قريبا للكشف عن ملاكها الحقيقيين بموجب تشريع جديد،

"باراديس بيبرز" تكشف ملاذات ضريبية جديدة تشمل ملكة بريطانيا ومساعدين لترامب

الإثنين، 06 نوفمبر 2017 11:27 ص

كشف تسريب جديد، أمس الأحد، لوثائق مالية تكشف كيفية استثمار الأثرياء فى العالم لثرواتهم، وشملت القائمة الملكة إليزابيث الثانية.

الحكومة الباكستانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

الجمعة، 04 أغسطس 2017 09:10 ص

أدت الحكومة الباكستانية الجديدة، برئاسة شاهد خاقان عباسى، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس ممنون حسين.

بنما تفرج بكفالة عن مؤسسى شركة محاماة متورطة فى قضية فساد بالبرازيل

السبت، 22 أبريل 2017 10:05 ص

أفرجت محكمة فى بنما بكفالة عن مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة، وهى محور فضيحة تسريبات "أوراق بنما"، وذلك على ذمة قضية مرتبطة بفضيحة فساد كبيرة .

مدعى عام بلجيكا يحقق فى تهم فساد كشفت عنها أوراق بنما

الخميس، 09 مارس 2017 01:59 م

فتح المدعى العام ببروكسل تحقيقا اليوم الخميس حول التهرب والغش الضريبى الذى كشفت عنه أوراق بنما ومكتب المحاماة موساك فونسيكا مؤخراً، حسبما قالت قناة بلجيك 24

روسيا اليوم: إغلاق قضية وثائق بنما المتورط فيها زعماء دول

الأربعاء، 25 يناير 2017 04:14 م

أعلنت النيابة العامة البنمية، اليوم الأربعاء، إيقاف التحقيقات بقضية "أوراق بنما"، حول تورط مقربين من بعض الزعماء، وعدد من الشركات بالتهرب الضريبى.حسبما نشر "روسيا اليوم".

بوتفليقة يقاضى جريدة الموند بعد اتهامه بالتورط فى فضيحة أوراق بنما

الأربعاء، 18 مايو 2016 08:05 م

أعلن مصدر قضائى فرنسى الاربعاء أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قدم شكوى تشهير ضد صحيفة الموند الفرنسية بسبب ربطه بفضيحة أوراق بنما.

اسم رئيس وزراء أستراليا ورد فى "أوراق بنما"

الخميس، 12 مايو 2016 12:48 م

كشفت معلومات أن إسم رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم ترنبول ورد فى "أوراق بنما" بصفته مديرا سابقا لشركة أوفشور، مما يمكن أن يسبب مشكلة للمصرفى السابق فى خضم الحملة الإنتخابية.

العشرات من مأمورى الضرائب الهولنديين يفحصون أوراق بنما

الثلاثاء، 10 مايو 2016 04:10 م

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن العشرات من مأمورى الضرائب فى هولندا بدأوا فى تتبع أدلة على تهريب ضريبى محتمل بعد أن وردت أسماء 250 كيانا هولنديا فى الخارج

الرئيس البنمى يعتبر "أوراق بنما" معركة بين القوى الكبرى

الثلاثاء، 10 مايو 2016 09:09 ص

صرح الرئيس البنمى خوان كارلوس فاريلا الاثنين أن "أوراق بنما" التى تكشف عمليات تهرب ضريبى واسعة تشكل محور مواجهة بين القوى الكبرى التى تستخدم النظام المالى البنمي.

مجلس النواب التونسى يشكل لجنة للتحقيق فى "وثائق بنما"

الثلاثاء، 10 مايو 2016 01:12 ص

انتخب مجلس نواب الشعب التونسى أمس الاثنين، مكتب لجنة للتحقيق حول موضوع الفساد المالى والتهرّب الضريبى الذى تمّ الكشف عنه فى ما يسمّى "أوراق بنما" ومدى تورّط شخصيات تونسية فيه.

فرنسا تطالب بنما بتوفير الشفافية الكاملة بشأن تبادل المعلومات الضريبية

الثلاثاء، 26 أبريل 2016 12:06 ص

دعا وزير المالية الفرنسى، ميشيل سابان، بنما إلى توفير "الشفافية الكاملة" بشأن تبادل المعلومات الضريبية.

القضاء الأمريكى يفتح تحقيقا فى نيويورك حول وقائع فضيحة "أوراق بنما"

الأربعاء، 20 أبريل 2016 03:52 م

أعلن المدعى الفدرالى لولاية نيويورك فى رسالة أطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء أن القضاء الأمريكى فتح تحقيقا فى نيويورك حول وقائع مرتبطة بفضيحة التهرب الضريبى

السلطات فى بنما تداهم مقر شركة "موساك فونسيكا"

الأربعاء، 13 أبريل 2016 04:10 ص

فتشت الشرطة البنمية مساء أمس الثلاثاء مقر مكتب المحاماة موساك فونسيكا محور فضيحة التهرب الضريبى المعروفة بـ "اوراق بنما"..

صحيفة: عملاء مخابرات دول استعانوا بخدمات مكتب "فونسيكا" البنمى للمحاماة

الثلاثاء، 12 أبريل 2016 03:27 ص

ذكرت صحيفة المانية الثلاثاء، أن عملاء أجهزة مخابرات عدة دول بينهم وسطاء للمخابرات المركزية الأمريكية، استعانوا بخدمات مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة البنمى الواقع فى قلب فضيحة "أرواق بنما"

ألمانيا تقترح خطة لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي

الأحد، 10 أبريل 2016 09:17 م

اقترح وزير المالية الألمانى، مبادرة دولية لوضع معايير والتشارك فى معلومات يقول إنها ستساعد فى مكافحة التهرب الضريبى وغسيل الأموال.

هولاند يدعو نظيره البنمى إلى التجاوب مع طلبات فرنسا بشأن "أوراق بنما"

الجمعة، 08 أبريل 2016 09:00 م

دعا الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الجمعة نظيره البنمى خوان كارلوس فاريلا إلى التجاوب مع طلبات السلطات المالية الفرنسية بالحصول على معلومات إثر كشف مسألة "أوراق بنما".

الجزائر تمنع صحفيا فرنسيا من الدخول فى خلاف بسبب "أوراق بنما"

الجمعة، 08 أبريل 2016 07:40 م

اشتكت فرنسا للجزائر من قرار برفض منح تأشيرة دخول لمراسل لصحيفة لوموند لتغطية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس للجزائر.