.jpg "شينخوا: ضبط أنشطة مصرفية غير قانونية بقيمة 30 مليار دولار فى الصين")
قالت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء نقلا عن وزارة الأمن العام إن الشرطة الصينية ضبطت خلال العام الحالى 30 مليار دولار فى أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل 158 قضية بنوك سرية وغسل أموال.
وقال التقرير، إن قوة عمل خاصة شارك فى تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزى والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبى كشفت النقاب عن خدمات مصرفية غير قانونية فى 192 موقعا.
وبدأت بكين حملة على البنوك السرية فى أبريل من العام الماضى وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية تشمل أكثر من 800 مليار يوان حتى نوفمبر الماضى.
وتواجه الصين سيلا من التقارير التى ترصد وجود مديرين فاسدين لأنشطة سرية بين البنوك، كما تتعرض لانتقادات من مستثمرين محليين وأجانب لتساهلها فى التصدى لغسل الأموال مما دفع السلطات للتحرك.
وشملت الحملة تحقيقا فى أكبر قضية للبنوك السرية فى الصين شملت معاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن الحملة حجمت الأنشطة المصرفية السرية إلى حد ما فإن الأنشطة غير القانونية التى تستخدم شبكات "رأس المال غير الرسمى" آخذة فى الانتشار وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة.
وأضاف أن البنوك السرية هى قنوات لنقل الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية وتشمل أموالا عامة اختلسها مسئولون فاسدون.
وقالت شينخوا "مازالت الأنشطة الإجرامية للبنوك السرية منتشرة. وهناك تواطؤ متزايد بين البنوك السرية فى مناطق مختلفة".
.jpg)
