نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص " متواجد بإحدى الدول" وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة نبروه في الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذى يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 جنيه – خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب أستوديو تصوير، له معلومات جنائية ومقيم بالدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذاً من مسكنه وأستوديو التصوير الخاص به الكائن بذات محل إقامته وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (5 جوازات بأسماء أشخاص مختلفة – أجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبى السفر للخارج والمهن المطلوب العمل بها والمبالغ المالية المتحصلة منهم – مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى ) ، وبمواجهته إعترف بممارسته لنشاطه الإجرامى، والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى.
