كومونولث بنك

توسيع التحقيق فى مخالفات "كومونولث بنك" أكبر بنك فى أستراليا

الخميس، 14 ديسمبر 2017 08:42 م

وسعت الاستخبارات المالية الاسترالية تحقيقها فى مخالفات "كومونولث بنك" أكبر بنوك البلاد، على خلفية اتهامات بخرق قوانين مكافحة تمويل الارهاب..

تقرير داخلى يؤكد أن أكبر مصرف أسترالى أخفق فى مراقبة تعاملات دولية

الجمعة، 01 سبتمبر 2017 05:00 م

كشف تقرير أن بنك "كومونولث بنك" الاسترالى اخفق فى القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، بالتزامن مع تحقيقات بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض اموال فى استراليا.