تظهر مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية، من المنتظر أن تدرج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى فى قائمتها للدول التى تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبى بسبب أوجه قصور فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوسع الوثيقة، التى اطلعت عليها رويترز ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.
ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوى فى قائمة الاتحاد الأوروبي.
وتقول الوثيقة، التى لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة فى القائمة "تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالى للاتحاد."
وبموحب قوانين الاتحاد الأوروبى فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا فى زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة فى القائمة.
والدول المدرجة بالفعل فى القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدى على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة