ضبط تجار عملة بحجم تعاملات ملايين الجنيهات بالقاهرة والمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد.

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصان ، يحملان جنسية أجنبية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية).. لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما (عملات " محلية – أجنبية")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر  بمديرية أمن الدقهلية).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية") ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأثمرت الجهود عن ضبط (صاحب محل مجوهرات ، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" – ماكينة عد نقدية – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحوى على محادثات بينة وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم ) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

واثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" – هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) ،وبلغ حجم تعاملاته فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضى وحتى تاريخه (10 مليون جنيه مصرى) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .. وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقاً للفحص المستندى (4٫5 مليون ريال سعودى- 23 ألف دولار أمريكى – 7 ألاف يورو- 330 ألف درهم إماراتى- 16 ألف دينار كويتى) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .. وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 جنيه – خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.